Сообщение Re[3]: перевел RUR со счета ИП на свой счет физлица,пугают б от 28.05.2020 19:52
Изменено 28.05.2020 20:17 vladrsdn
Re[3]: перевел RUR со счета ИП на свой счет физлица,пугают б
Здравствуйте, Stanislav V. Zudin, Вы писали:
SVZ>Здравствуйте, Pzz, Вы писали:
Pzz>>А им не хватит справки из того банка, где у тебя ИП, справки о том, что этот счет принадлежит именно тебе, и справки от тебя, как от ИП, тебе, как физическому лицу, что источник происхождения средств — деньги со счета твоего ИП?
SVZ>По идее в переводе указывается ИНН отправителя и получателя. Они совпадают, так что тут всё прозрачно.
Да, ИНН мой как физлица они знают, ИНН отправителя (мой ИНН) в свойствах транзакции банковского перевода участвует.
SVZ>Я предполагаю, что банк беспокоит другое — а не взялся ли ТС за отмывание средств? Открыл ИП (а ип открыто недавно), принял круглую сумму, а потом закрыл ИП.
По идее тут они должны доверять контролю тех банков, с которых я переводил себе средства. Ведь к ним уже поступили средства.
SVZ>А вот как доказать, что ты не верблюд, а честный фраер я не знаю. Возможно надо будет представить выписку из ЕГРИП с кодами деятельности, анкету заполнить какую-нибудь... в общем я бы начал со звонка в банк.
Эту выписку с кодами может получить любой бесплатно на сайте nalog.ru, вбив мой ИНН — там абсолютно все коды ОКВЭД будут видны.
Меня еще забавляет что они возбудились спустя дней 10 после последнего перевода.. А переводы от ИПП на счет физлица приходили спустя 2 минуты после отправки примерно, то есть никакого ручного контроля не было.
Еще что может влиять — у меня счета ИП в 3 банках РФ, и с каждого из них я перевел деньги на свой счет физлица в том банке. Сделав по 1-2 транзакции с каждого. Может их смутило, что у меня так много счетов ИП в банках, то есть банков-отправителей?
Спасибо за идеи и советы!
SVZ>Здравствуйте, Pzz, Вы писали:
Pzz>>А им не хватит справки из того банка, где у тебя ИП, справки о том, что этот счет принадлежит именно тебе, и справки от тебя, как от ИП, тебе, как физическому лицу, что источник происхождения средств — деньги со счета твоего ИП?
SVZ>По идее в переводе указывается ИНН отправителя и получателя. Они совпадают, так что тут всё прозрачно.
Да, ИНН мой как физлица они знают, ИНН отправителя (мой ИНН) в свойствах транзакции банковского перевода участвует.
SVZ>Я предполагаю, что банк беспокоит другое — а не взялся ли ТС за отмывание средств? Открыл ИП (а ип открыто недавно), принял круглую сумму, а потом закрыл ИП.
По идее тут они должны доверять контролю тех банков, с которых я переводил себе средства. Ведь к ним уже поступили средства.
SVZ>А вот как доказать, что ты не верблюд, а честный фраер я не знаю. Возможно надо будет представить выписку из ЕГРИП с кодами деятельности, анкету заполнить какую-нибудь... в общем я бы начал со звонка в банк.
Эту выписку с кодами может получить любой бесплатно на сайте nalog.ru, вбив мой ИНН — там абсолютно все коды ОКВЭД будут видны.
Меня еще забавляет что они возбудились спустя дней 10 после последнего перевода.. А переводы от ИПП на счет физлица приходили спустя 2 минуты после отправки примерно, то есть никакого ручного контроля не было.
Еще что может влиять — у меня счета ИП в 3 банках РФ, и с каждого из них я перевел деньги на свой счет физлица в том банке. Сделав по 1-2 транзакции с каждого. Может их смутило, что у меня так много счетов ИП в банках, то есть банков-отправителей?
Спасибо за идеи и советы!
Re[3]: перевел RUR со счета ИП на свой счет физлица,пугают б
Здравствуйте, Stanislav V. Zudin, Вы писали:
SVZ>Здравствуйте, Pzz, Вы писали:
Pzz>>А им не хватит справки из того банка, где у тебя ИП, справки о том, что этот счет принадлежит именно тебе, и справки от тебя, как от ИП, тебе, как физическому лицу, что источник происхождения средств — деньги со счета твоего ИП?
SVZ>По идее в переводе указывается ИНН отправителя и получателя. Они совпадают, так что тут всё прозрачно.
Да, ИНН мой как физлица они знают, ИНН отправителя (мой ИНН) в свойствах транзакции банковского перевода участвует.
SVZ>Я предполагаю, что банк беспокоит другое — а не взялся ли ТС за отмывание средств? Открыл ИП (а ип открыто недавно), принял круглую сумму, а потом закрыл ИП.
По идее тут они должны доверять контролю тех банков, с которых я переводил себе средства. Ведь к ним уже поступили средства.
SVZ>А вот как доказать, что ты не верблюд, а честный фраер я не знаю. Возможно надо будет представить выписку из ЕГРИП с кодами деятельности, анкету заполнить какую-нибудь... в общем я бы начал со звонка в банк.
Эту выписку с кодами может получить любой бесплатно на сайте nalog.ru, вбив мой ИНН — там абсолютно все коды ОКВЭД будут видны.
Меня еще забавляет что они возбудились спустя дней 10 после последнего перевода.. А переводы от ИПП на счет физлица приходили спустя 2 минуты после отправки примерно, то есть никакого ручного контроля не было.
Еще что может влиять — у меня счета ИП в 3 банках РФ, и с каждого из них я перевел деньги на свой счет физлица в том банке. Сделав по 1-2 транзакции с каждого (одна транзакция на сумму менее 100р для проверки корректности реквизитов, а потом перевод основной суммы денег). Может их смутило, что у меня так много счетов ИП в банках, то есть банков-отправителей?
Спасибо за идеи и советы!
SVZ>Здравствуйте, Pzz, Вы писали:
Pzz>>А им не хватит справки из того банка, где у тебя ИП, справки о том, что этот счет принадлежит именно тебе, и справки от тебя, как от ИП, тебе, как физическому лицу, что источник происхождения средств — деньги со счета твоего ИП?
SVZ>По идее в переводе указывается ИНН отправителя и получателя. Они совпадают, так что тут всё прозрачно.
Да, ИНН мой как физлица они знают, ИНН отправителя (мой ИНН) в свойствах транзакции банковского перевода участвует.
SVZ>Я предполагаю, что банк беспокоит другое — а не взялся ли ТС за отмывание средств? Открыл ИП (а ип открыто недавно), принял круглую сумму, а потом закрыл ИП.
По идее тут они должны доверять контролю тех банков, с которых я переводил себе средства. Ведь к ним уже поступили средства.
SVZ>А вот как доказать, что ты не верблюд, а честный фраер я не знаю. Возможно надо будет представить выписку из ЕГРИП с кодами деятельности, анкету заполнить какую-нибудь... в общем я бы начал со звонка в банк.
Эту выписку с кодами может получить любой бесплатно на сайте nalog.ru, вбив мой ИНН — там абсолютно все коды ОКВЭД будут видны.
Меня еще забавляет что они возбудились спустя дней 10 после последнего перевода.. А переводы от ИПП на счет физлица приходили спустя 2 минуты после отправки примерно, то есть никакого ручного контроля не было.
Еще что может влиять — у меня счета ИП в 3 банках РФ, и с каждого из них я перевел деньги на свой счет физлица в том банке. Сделав по 1-2 транзакции с каждого (одна транзакция на сумму менее 100р для проверки корректности реквизитов, а потом перевод основной суммы денег). Может их смутило, что у меня так много счетов ИП в банках, то есть банков-отправителей?
Спасибо за идеи и советы!